Πώς το Wyoming έγινε ένας από τους κορυφαίους φορολογικούς παραδείσους στον κόσμο.
Ένας ολιγάρχης, ένας βοηθός δικτάτορα και ένας μεγιστάνας των ποτών στράφηκαν στην λιγότερο πυκνοκατοικημένη πολιτεία της Αμερικής για να προστατεύσουν περιουσιακά στοιχεία, δείχνουν τα Pandora Papers.
Το honky-tonk μπαρ κάτω από τα φώτα νέον στην πλατεία της πόλης σερβίρει Grand Teton Amber Ale και Yellowstone Lemonade. Το Cowboy Coffee Co. προσφέρει τσίλι βίσωνας και το Five & Dime General Store πουλά καπέλα Stetson και αναμνηστικά από σφαίρες. Σε αυτήν την φιλική προς τους τουρίστες Δυτική πόλη, όπου υπάρχουν τέσσερις διάσημες καμάρες φτιαγμένες από ελαφοκέρατα, οι δικηγόροι και οι σχεδιαστές ακινήτων προσελκύουν τους πελάτες με κάτι πολύ πιο αποκλειστικό.
Ονομάζεται Cowboy Cocktail και τα τελευταία χρόνια, η πολυπόθητη οικονομική συμφωνία έχει προσελκύσει ένα νέο σύνολο ξένων στην λιγότερο πυκνοκατοικημένη πολιτεία της Αμερικής.
Το Cowboy Cocktail και οι παραλλαγές του —που αποτελούνται από καταπίστευμα του Ουαϊόμινγκ και στρώματα ιδιωτικών εταιρειών με κρυφή ιδιοκτησία— επιτρέπουν στους πλούσιους του κόσμου να μετακινούνται και να ξοδεύουν χρήματα με εξαιρετική μυστικότητα, που προστατεύονται από ορισμένους από τους ισχυρότερους νόμους περί απορρήτου στην χώρα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, χωρίς καν την πρόχειρη επίβλεψη που ασκούν οι ρυθμιστικές αρχές σε άλλες πολιτείες.
Εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι από όλο τον κόσμο το έχουν λάβει υπόψη. Τα τελευταία χρόνια, οικογένειες από την Ινδία μέχρι την Ιταλία και την Βενεζουέλα εγκατέλειψαν διεθνή χρηματοοικονομικά κέντρα για δικηγορικά γραφεία στα χιονοδρομικά κέντρα του Ουαϊόμινγκ και στις πόλεις εξόρυξης, βοηθώντας να μετατραπεί το κράτος σε έναν από τους κορυφαίους φορολογικούς παραδείσους του κόσμου.
Οι επισκέπτες σταματούν για να φωτογραφίσουν την θέα στο βουνό
στο Εθνικό Πάρκο Grand Teton κατά μήκος ενός αυτοκινητόδρομου στο Wyoming.
Εικόνα: Salwan Georges/The Washington Post
Δώδεκα διεθνείς πελάτες που δημιούργησαν καταπιστεύματα του Ουαϊόμινγκ εντοπίστηκαν στα Pandora Papers, ένα θησαυροφυλάκιο με περισσότερα από 11,9 εκατομμύρια αρχεία που αποκτήθηκαν από την Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων και μοιράστηκαν με την Washington Post, εκθέτοντας την κίνηση του πλούτου σε όλο τον κόσμο. Τα έγγραφα προσφέρουν μια σπάνια ματιά στον διακριτικό χρηματοοικονομικό τομέα του Wyoming και στους ανθρώπους που βασίζονται στις υπηρεσίες του.
Ο ένας ήταν ο δισεκατομμυριούχος της Μόσχας Ιγκόρ Μακάροφ, ο οποίος κατονομάστηκε βάσει νόμου του 2017 που απαιτούσε από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ να καταγράφει ολιγάρχες και πολιτικά πρόσωπα κοντά στην ρωσική κυβέρνηση. Η εταιρεία του Makarov αντιμετώπισε ερωτήματα στο παρελθόν σχετικά με αμφιλεγόμενες συναλλαγές με τον κρατικό γίγαντα φυσικού αερίου της Ρωσίας και σχετικά με πιθανή διαπραγμάτευση επιρροής που αφορούσε την κόρη ενός Αμερικανού βουλευτή.
Η μητριάρχης της οικογένειας Μπάτζιο της Αργεντινής, της οποίας η εταιρεία ποτών κατηγορήθηκε από τοπικούς αξιωματούχους για απόρριψη βιομηχανικών απορριμμάτων και ο γιος της οποίας εμπλέκεται σε έρευνα για ξέπλυμα χρήματος, μετέφερε επίσης την διαχείριση του πλούτου της στο Ουαϊόμινγκ.
Το ίδιο έκανε και ο αείμνηστος Kalil Haché Malkún της Δομινικανής Δημοκρατίας. Ο παίκτης του πόλο και αξιωματικός του στρατού διαχειριζόταν τις ιδιωτικές περιουσίες του περιφρονημένου Δομινικανού δικτάτορα Rafael Trujillo, ο οποίος διέταξε τον θάνατο πολιτικών εχθρών και χιλιάδων Αϊτινών.
Για χρόνια, εμπειρογνώμονες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και οι αρχές επιβολής του νόμου προειδοποιούσαν ομοσπονδιακούς και πολιτειακούς νομοθέτες ότι υποψιάζονταν ότι εισέρρεαν χρήματα στους φορολογικούς παραδείσους των ΗΠΑ, διαφεύγοντας από τις φορολογικές αρχές, τους πιστωτές και τους ποινικούς ερευνητές.
Στο Ουαϊόμινγκ, με την υποστήριξη των νομοθετών της πολιτείας, ο κλάδος προχώρησε, προωθώντας μια σειρά οικονομικών ρυθμίσεων για πιθανούς πελάτες σε όλο τον κόσμο. Στο επίκεντρο αυτών των ρυθμίσεων βρίσκονται καταπιστεύματα, νομικές συμφωνίες που επιτρέπουν στους ανθρώπους να κρύβουν χρήματα και άλλα περιουσιακά στοιχεία, ώστε να προστατεύονται από τους πιστωτές και να έχουν λίγες ή καθόλου φορολογικές υποχρεώσεις για τους ίδιους ή τους κληρονόμους τους. Σε αντάλλαγμα για αυτά τα οφέλη, οι ιδιοκτήτες καταπιστεύματος διορίζουν έναν ανεξάρτητο διαχειριστή —συνήθως συγγενή, φίλο ή οικονομικό σύμβουλο— για να καθορίσει πότε και πώς επενδύονται και ξοδεύονται τα χρήματα.
Το Wyoming είναι ένα από τα λίγα κράτη που επιτρέπουν στους πελάτες να τοποθετούν μια ιδιωτική εταιρεία —συχνά ελεγχόμενη από μέλη της οικογένειας— στο τιμόνι της εμπιστοσύνης τους, διασφαλίζοντας τον πλήρη έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων και ένα επιπλέον επίπεδο οικονομικού απορρήτου. Ορισμένες από τις εταιρείες δεν υπόκεινται σε ρύθμιση, εξαιρούνται από περιοδικούς ελέγχους και άλλους κρατικούς ελέγχους.
Οι πελάτες μπορούν επίσης να ιδρύσουν μια δεύτερη εταιρεία στα καταπιστεύματά τους για να κρατήσουν τα περιουσιακά στοιχεία, όπως ακίνητα και τραπεζικούς λογαριασμούς, κρύβοντας τον πλούτο πίσω από ένα ακόμη εταιρικό επίπεδο.
“Είναι σαν ένα τυλιγμένο δώρο μέσα σε ένα τυλιγμένο δώρο. Όσο περισσότερο τύλιγμα βάζετε, τόσο πιο δύσκολο είναι να καταλάβετε εάν υπήρξε φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή ή ακόμα και οικονομικό έγκλημα. Πολύ λίγοι άνθρωποι ξέρουν τι κάνετε” αναφέρει ο εμπειρογνώμονας εμπιστοσύνης και περιουσίας Allison Tait
Χρησιμοποιώντας αυτήν την προσέγγιση -το Cowboy Cocktail- οι πλούσιοι άνθρωποι μπορούν να μεταφέρουν χρήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες και να επενδύσουν και να τα ξοδέψουν με ένα επίπεδο ανωνυμίας που βρίσκεται σε λίγους άλλους φορολογικούς παραδείσους.
«Το Ουαϊόμινγκ διαφημίζεται ως το νέο υπεράκτιο και θα προσελκύσει την πελατεία», είπε η καθηγήτρια νομικής του Πανεπιστημίου του Ρίτσμοντ, Άλισον Τέιτ, εμπειρογνώμονας σε θέματα καταπιστεύματος και ακινήτων που έχει μελετήσει τα πολυεπίπεδα χρηματοοικονομικά μέσα της πολιτείας, συμπεριλαμβανομένου του κοκτέιλ.
Η οικογένεια Haché δεν απάντησε στα αιτήματα για σχολιασμό. Μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του, ο Μακάροφ είπε ότι η λίστα του υπουργείου Οικονομικών αντιγράφηκε από δημόσια πηγή και «απαξίωσε ευρέως», ότι δεν έχει προσωπική σχέση με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και ότι ποτέ δεν κατηγορήθηκε για εγκληματική αδικοπραγία. Ο δικηγόρος είπε ότι η εμπιστοσύνη του Makarov στο Wyoming σωστά αποκαλύφθηκε.
Ένας εκπρόσωπος της οικογένειας Baggio αρνήθηκε να σχολιάσει. Η οικογένεια έχει δηλώσει προηγουμένως ότι ανέφερε το καταπίστευμα του Wyoming σε αξιωματούχους στην Αργεντινή. Δεν υπάρχουν στοιχεία στα έγγραφα των Pandora Papers ότι τα καταπιστεύματα στο Wyoming προστάτευαν εγκληματικά έσοδα.
Σε μια ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά, τα οικονομικά κίνητρα του Wyoming έχουν ξεχωρίσει. Μια εταιρεία εμπιστοσύνης 8.700 μίλια μακριά στο κέντρο της Σιγκαπούρης συνέστησε το Wyoming στον ιστότοπό της ως φορολογικό παράδεισο που θα «προστάτευε πλήρως» τα ονόματα και τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών. «Offshore Wyoming, ΗΠΑ», σημείωσε μια άλλη εταιρεία, αυτή κοντά στον ποταμό Δνείπερο στην πολυσύχναστη πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο. Οι εταιρείες καταπιστευμάτων στο Wyoming διαχειρίζονται τώρα περιουσιακά στοιχεία τουλάχιστον 31,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την πολιτεία.
Ξανά και ξανά, οι νομοθέτες του Ουαϊόμινγκ πρότειναν ότι η βιομηχανία θα φέρει θέσεις εργασίας και άλλα οικονομικά οφέλη σε μια πολιτεία που εδώ και καιρό εξαρτάται από ειδικούς φόρους που επιβάλλονται στον άνθρακα, το πετρέλαιο και άλλους φυσικούς πόρους. «Είναι φιλικό για τις επιχειρήσεις είναι η ουσία», είπε ο πρώην μέλος της Ρεπουμπλικανικής Βουλής Bunky Loucks, ο οποίος πέρασε 10 χρόνια στο νομοθετικό σώμα της πολιτείας. «Ήμασταν αισιόδοξοι… απλώς να είμαστε στην αιχμή».
Ωστόσο, τα αναμενόμενα φορολογικά έσοδα δεν πραγματοποιήθηκαν. Το ρεπουμπλικανό νομοθετικό σώμα απέρριψε σποραδικές εκκλήσεις για έστω και μικρό φόρο στα κέρδη των εταιρειών που δημιουργούν καταπιστεύματα.
Τρένα γεμάτα άνθρακα στο Ουαϊόμινγκ.
Εικόνα: Salwan Georges/The Washington Post
Ο πρώην Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικλ Φον Φλάτερν, ο οποίος πίεσε ανεπιτυχώς για να φορολογήσει την βιομηχανία, είπε ότι οι νομοθέτες δεν εξέτασαν όλες τις πιθανές πηγές χρημάτων που θα μπορούσαν να εισρεύσουν στην πολιτεία. «Δεν σκεφτήκαμε ποτέ τους ολιγάρχες ή τους φίλους ενός δικτάτορα», είπε.
“Σπιτική μαγειρική στο Ουαϊόμινγκ”
Το 1977, δικηγόροι και λογιστές μιας εταιρείας πετρελαίου εκτός πολιτείας βοήθησαν να πείσουν το Wyoming να εγκρίνει μια οικονομική συμφωνία που δεν υπήρχε πουθενά αλλού στην Αμερική. Οι νομοθέτες του κράτους ενέκριναν την σύσταση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, οι οποίες χρησιμοποιούνται πλέον ευρέως σε ολόκληρη την χώρα για να βοηθήσουν στην απόκρυψη της ταυτότητας των ιδιοκτητών και την προστασία των περιουσιακών τους στοιχείων από τους πιστωτές.
Ο ίδιος νόμος είχε αποτύχει δύο φορές στην Αλάσκα, αλλά οι υποστηρικτές βρήκαν ένα πρόθυμο σπίτι στο Ουαϊόμινγκ, το οποίο παρέκαμψε την χρεοκοπία στην δεκαετία του 1960 και στην δεκαετία του ’70 εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από τα φορολογικά έσοδα που παράγονται από τα ορυκτά καύσιμα.
«Είμαστε κάπως στην ιδιοτροπία αυτού που συμβαίνει με τις τιμές της αγοράς παγκοσμίως», δήλωσε ο Phil Roberts, καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Wyoming. «Υπήρχε αρκετή συναίνεση εκείνες τις μέρες ότι πρέπει να διαφοροποιήσουμε την οικονομία μας… [Οι νομοθέτες] θα προσπαθούσαν με κάθε τρόπο».
Τις επόμενες τρεις δεκαετίες, οι νομοθέτες τροποποίησαν τον πρωτοποριακό νόμο, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών που διευκόλυναν τους ιδιοκτήτες εταιρειών να κρύβουν την ταυτότητά τους. Το ονόμασαν «Μαγείρεμα στο Γουαϊόμινγκ», οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας, νομοθέτες και νομοθετικοί σύμβουλοι. Οι νομοθέτες ενθάρρυναν επίσης την ανάπτυξη της βιομηχανίας καταπιστεύματος, υιοθετώντας περισσότερες από 100 αλλαγές στους νόμους περί καταπιστεύματος της πολιτείας μέχρι το 2011. Περίπου την ίδια περίοδο, το Cowboy Cocktail και οι παραλλαγές του απογειώθηκαν.
«Δεν είναι το πιο πρόσφατο μοντέρνο κοκτέιλ στην σκηνή του κλαμπ», σημείωσε στον ιστότοπό του ένας σύμβουλος εμπιστοσύνης και κτηματομεσιτικών υπηρεσιών από την Γεωργία. “Ένα Cowboy Cocktail είναι μια διπλή προσέγγιση για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων που μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα.”
«ALAKAZAM! Απόλυτο Cowboy Cocktail!» έγραψαν δύο δικηγόροι, ο ένας από το Ουαϊόμινγκ και ο άλλος από το Τενεσί, σε μια παρουσίαση σχετικά με την μυθιστορηματική οργάνωση προς τους φορολογικούς σχεδιαστές.
Η προσθήκη ιδιωτικών εταιρειών εμπιστοσύνης, ένα κρίσιμο συστατικό του κοκτέιλ, ήταν ιδιαίτερα ελκυστική για τους πελάτες που αναζητούσαν υψηλότερα επίπεδα ελέγχου και ιδιωτικότητας. «Κρατήστε το στην οικογένεια», δημοσίευσε η Frontier Administrative Services στο Jackson στον ιστότοπό της, η οποία σημείωσε ότι εξυπηρετεί δεκάδες ιδιωτικές εταιρείες εμπιστοσύνης.
Λίστα βασικών χαρακτηριστικών του Wyoming’s Cowboy Cocktail του Wyoming
Εικόνα: Salwan Georges/The Washington Post
Το Wyoming προσφέρει δύο τύπους ιδιωτικών εταιρειών εμπιστοσύνης, και οι δύο γενικά συνιστώνται για όσους έχουν περιουσιακά στοιχεία εμπιστοσύνης από 100 εκατομμυρίων $ και πάνω. Το ένα αναφέρεται στο κράτος και τις ρυθμιστικές αρχές με την Διεύθυνση Τραπεζών να εξετάζουν τις δραστηριότητες της εταιρείας. Οι δικηγόροι λένε ότι η ρυθμιζόμενη επιλογή μπορεί να βοηθήσει τις οικογένειες να αποφύγουν απροσδόκητους φορολογικούς λογαριασμούς και άλλες έρευνες.
Η άλλη επιλογή είναι μια μη ελεγχόμενη εταιρεία, που επιτρέπεται σύμφωνα με την νομοθεσία του Ουαϊόμινγκ. Οι μη ρυθμιζόμενες ιδιωτικές εταιρείες καταπιστεύματος λειτουργούν εκτός της εποπτείας του κράτους και παρέχουν ακόμη υψηλότερο βαθμό μυστικότητας. Το Wyoming έχει επτά ρυθμιζόμενες ιδιωτικές εταιρείες εμπιστοσύνης. Οι αξιωματούχοι λένε ότι δεν γνωρίζουν πόσες μη ελεγχόμενες εταιρείες υπάρχουν. Μια επιτροπή βουλευτών το 2018 υπολόγισε ότι οι δικηγόροι δημιουργούσαν έως και 100 μη ελεγχόμενες εταιρείες ετησίως.
Τα χρηματοοικονομικά εργαλεία βρήκαν ευρεία υποστήριξη μεταξύ των πολιτειακών νομοθετών, οι οποίοι για σχεδόν δύο δεκαετίες υποστήριξαν σχεδόν 20 νόμους για την ενίσχυση της βιομηχανίας, με λίγες ψήφους που διαφωνούν, όπως δείχνουν τα κρατικά αρχεία.
Το Wyoming συγκαταλέγεται πλέον στις 10 λιγότερο περιοριστικές, πιο φιλικές προς τους πελάτες δικαιοδοσίες εμπιστοσύνης στον κόσμο, σύμφωνα με μια περσινή μελέτη από τον Adam Hofri-Winogradow, καθηγητή νομικής και εμπειρογνώμονα στο Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ. Η μελέτη κατέταξε το Ουαϊόμινγκ μπροστά από την Νότια Ντακότα, έναν διεθνή φορολογικό παράδεισο που εμφανίζεται στην έρευνα που δημοσιεύτηκε από την The Post και την ICIJ τον Οκτώβριο. Το Ουαϊόμινγκ, η Νότια Ντακότα, η Αλάσκα, το Ντέλαγουερ και η Νεβάδα ονομάστηκαν τον Οκτώβριο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως κόμβοι «οικονομικού και εταιρικού απορρήτου».
Επικαλούμενη τα Pandora Papers, η ομάδα προέτρεψε τις ΗΠΑ να αστυνομεύσουν καλύτερα την βιομηχανία και να ενταχθούν σε έναν συνασπισμό περισσότερων από 100 χωρών που μοιράζονται αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές συναλλαγές μη υπηκόων.
«Εδώ και αρκετό καιρό, οι ΗΠΑ είναι ο αδύναμος κρίκος του διεθνούς καθεστώτος κατά του ξεπλύματος χρήματος», δήλωσε ο Τζος Ρούντολφ, μέλος του προσωπικού του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας στις κυβερνήσεις Ομπάμα και Τραμπ. «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει απόλυτο δίκιο, εμείς είμαστε οι υπεύθυνοι».
Η ελίτ του κόσμου αναζητά το Ουαϊόμινγκ
Τα αρχεία των Pandora Papers, αν και δεν είναι περιεκτικά, αποκαλύπτουν μια σειρά από συναλλαγές στο Ουαϊόμινγκ, κυρίως μεταξύ 2016 και 2019, καθώς και τους ανθρώπους πίσω από αυτές. Κάποιοι μετέφεραν την διαχείριση του πλούτου τους από τους παραδοσιακούς φορολογικούς παραδείσους στην Ευρώπη και την Καραϊβική, αξιοποιώντας βασικά συστατικά του Cowboy Cocktail.
Ο Makarov, ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος, στράφηκε στο Ουαϊόμινγκ στα τέλη του 2016, ιδρύοντας ένα καταπίστευμα του Ουαϊόμινγκ και μια άναρχη ιδιωτική εταιρεία καταπιστεύματος για την διαχείρισή του. Ο Makarov έβαλε μια ανατροπή στο κοκτέιλ: τοποθετώντας στο καταπίστευμα τρεις εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, συμπεριλαμβανομένης μιας που είχε ιδιωτικό τζετ 13 θέσεων. «Σαν ένα Cowboy-On-The-Beach Cocktail ή κάτι τέτοιο», είπε ο Tait, ο καθηγητής της Βιρτζίνια, για την ρύθμιση.
Ο Makarov και η εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου που ίδρυσε, η Itera, αντιμετώπισαν εξονυχιστικό έλεγχο στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης έθεσαν ερωτήματα σχετικά με το εάν η εταιρεία είχε λάβει εσφαλμένα εγγυήσεις δανείων και άλλη βοήθεια από την ρωσική κρατικά ελεγχόμενη εταιρεία φυσικού αερίου, Gazprom. Λίγο αργότερα, η Υπηρεσία Εμπορίου και Ανάπτυξης των ΗΠΑ ανέστειλε την επιχορήγηση 868.000 δολαρίων στην Itera.
Το 2006, το FBI ερεύνησε το γραφείο της Itera στην Φλόριντα σε σχέση με μια έρευνα για επιρροή που αφορούσε έναν Αμερικανό βουλευτή. Το 2009, Ιταλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Makarov ερευνήθηκε για πιθανούς δεσμούς με πρόσωπα της Μαφίας και ότι η έρευνα κινδύνευε να κλείσει λόγω έλλειψης συνεργασίας από ξένες αρχές. Σε μια αταξινόμητη έκθεση το 2018, το Υπουργείο Οικονομικών συμπεριέλαβε τον Makarov σε λίστα Ρώσων ολιγαρχών.
Μέσω του δικηγόρου του, ο Makarov είπε ότι δεν έχει δεσμούς με το οργανωμένο έγκλημα και χαρακτήρισε την αναφορά των Ιταλικών μέσων ενημέρωσης «εντελώς ψευδή». Η έρευνα για την επιρροή των ΗΠΑ δεν οδήγησε σε συλλήψεις ή κατηγορίες εναντίον του Makarov ή οποιουδήποτε συνδεόμενου με την εταιρεία, δήλωσε ο δικηγόρος του, Μπράιαν Γουλφ. Η Gazprom δεν παρείχε ποτέ πόρους ή πελάτες στην Itera και μαζί λειτουργούσαν σύμφωνα με την Ρωσική νομοθεσία, είπε ο Wolf. Ο Makarov δημιούργησε την εμπιστοσύνη στο Wyoming με βάση επαγγελματικές συμβουλές, είπε ο Wolf. «Έχουν γίνει όλες οι απαιτούμενες αποκαλύψεις και έχουν τηρηθεί οι νόμοι για τη διαφάνεια», είπε.
Η Celia María Agueda Munilla, η 83χρονη μητριάρχης της οικογένειας Baggio στην Αργεντινή, ίδρυσε επίσης ένα καταπίστευμα που εποπτεύεται από μια άναρχη ιδιωτική εταιρεία καταπιστεύματος στο Wyoming. Το καταπίστευμα, που ιδρύθηκε το 2018, είχε μια εταιρεία στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους με λογαριασμό 7 εκατομμυρίων δολαρίων σε τράπεζα στο Μαϊάμι. Η Munilla και ο αείμνηστος σύζυγός της ίδρυσαν την RPB, έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς χυμού φρούτων και κρασιού σε κουτιά της Αργεντινής. Η Munilla παραμένει διευθυντής της εταιρείας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της οικογενειακής εταιρείας.
Για χρόνια, δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και κάτοικοι της περιοχής κατηγορούσαν την εταιρεία ότι ρυπαίνει την γη και τις πλωτές οδούς. Η εταιρεία συμφώνησε να σταματήσει την απόρριψη απορριμμάτων το 2016, σύμφωνα με δημόσια δήλωση των τοπικών αρχών. Το 2020 οι αρχές της Αργεντινής υπέβαλαν ποινική μήνυση εναντίον μιας σειράς επιχειρηματιών, συμπεριλαμβανομένου ενός από τους γιους της Munilla, πλειοψηφικού μετόχου, κατηγορώντας τους ότι έκαψαν λιβάδια για οικονομικό όφελος. Τα Pandora Papers δεν τον αναφέρουν ως δικαιούχο καταπιστεύματος του καταπιστεύματος του Wyoming.
Η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών στην Αργεντινή παρενέβη ως ενάγων στην εν εξελίξει υπόθεση, την οποία ονόμασε «φάκελος Baggio», καταγγέλλοντας πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ένας εκπρόσωπος της οικογένειας είπε προηγουμένως ότι δήλωσε το καταπίστευμα του Wyoming και τα περιουσιακά του στοιχεία στην αρχή εσόδων της Αργεντινής. Ούτε η οικογένεια ούτε η εταιρεία της απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με την ποινική έρευνα.
Μία από τις πιο πρόσφατες συναλλαγές που περιγράφονται στα Pandora Papers έγινε από τον αείμνηστο Haché , ο οποίος κάποτε υπηρέτησε ως διαχειριστής ακινήτων του βάναυσου δικτάτορα της Δομινικανής Δημοκρατίας Trujillo. Το καθεστώς διέταξε τις δολοφονίες δεκάδων χιλιάδων Αϊτινών, μαζί με τρεις εξέχουσες αδελφές που είχαν διαμαρτυρηθεί για τον Trujillo, σύμφωνα με ιστορικές μαρτυρίες. Το καθεστώς πιστεύεται επίσης ότι απήγαγε έναν μεταπτυχιακό φοιτητή και λέκτορα του Πανεπιστημίου Κολούμπια στην Νέα Υόρκη προτού τον μεταφέρει στην Δομινικανή Δημοκρατία σε μια υπόθεση που περιγράφεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ως «πολιτική δολοφονία».
Η ICIJ αποδέχεται πληροφορίες σχετικά με αδικοπραξίες από εταιρείες, κρατικές ή δημόσιες υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να εγγυηθούμε την εμπιστευτικότητα των πηγών μας.
Μετά τη δολοφονία του Trujillo το 1961, ο γιος του Ράμφις πήρε τον έλεγχο της χώρας και συγκέντρωσε τους δολοφόνους, οι περισσότεροι από τους οποίους σκοτώθηκαν. Ο Haché φέρεται να ήταν μάρτυρας βασανιστηρίων σε μια διαβόητη φυλακή της Δομινικανής, αλλά αρνήθηκε να ενταχθεί και λιποθύμησε, σύμφωνα με δύο δημόσιες αφηγήσεις, η μία από ένα ίδρυμα που τιμά τη μνήμη των ανδρών που σκότωσαν τον Trujillo και η άλλη από έναν από τους γιους των ανδρών. Ο Ράμφης, που ζούσε στην εξορία, καταδικάστηκε για φόνο.
Ο Haché αργότερα περιέγραψε τον εαυτό του ως επιχειρηματία. Τα οικογενειακά συμφέροντα περιλάμβαναν μια εταιρεία λιπαντικών, δείχνουν τα αρχεία. Το 2019, ο Haché, η σύζυγός του και οι δύο κόρες του ίδρυσαν ένα καταπίστευμα του Ουαϊόμινγκ και μια άναρχη ιδιωτική εταιρεία καταπιστεύματος για να κατέχουν δύο εταιρείες της Βρετανικής Παρθένου Νήσου με τραπεζικούς λογαριασμούς στο Μαϊάμι, σύμφωνα με τα αρχεία των Pandora Papers. Ο Haché και η σύζυγός του πέθαναν από Covid-19 το 2020. Η οικογένειά του αρνήθηκε να σχολιάσει.
Σε μια συνέντευξη του 2013 με δημοσιογράφο της Δομινικανής Δημοκρατίας, ο Haché υπερασπίστηκε την σύνδεσή του με το καθεστώς Trujillo. «Πώς θα μπορούσα να είμαι άπιστος σε μια οικογένεια που με εμπιστεύτηκε με όλη της την στοργή;» είπε. Πρόσθεσε ότι η πίστη του ήταν «στο πρόσωπο που με στήρηξε, όχι στη δικτατορία».
Jackson Town Hall, Wyoming
Εικόνα: Salwan Georges/The Washington Post
Κρατημένο στο σκοτάδι
Οι σημερινοί και πρώην νομοθέτες του κράτους είπαν ότι πάντα σκόπευαν να οικοδομήσουν μια καθαρή βιομηχανία που προστατεύει το απόρρητο των αξιόπιστων πελατών.
«Υπάρχουν χώρες εκεί έξω που θέλουν να προστατεύσουν τους εγκληματίες επειδή πιστεύουν ότι είναι οικονομικό να έχουν κακούς παράγοντες που χρηματοδοτούν το κράτος τους», είπε ο γερουσιαστής της Πολιτείας Κρις Rothfuss, ο ηγέτης της Δημοκρατικής μειονότητας. «Εμείς δεν έχουμε αυτό το ενδιαφέρον. Θα τους πετάξουμε κάτω από το λεωφορείο όσο πιο γρήγορα μπορούμε».
Ο Rothfuss, ωστόσο, αναγνώρισε ότι οι ρυθμιστικές αρχές συχνά παραμένουν στο σκοτάδι από τους νόμους περί απορρήτου του ίδιου του κράτους, αφήνονται εξαρτημένοι από περιστασιακές συμβουλές ή λογαριασμούς μέσων ενημέρωσης για πληροφορίες σχετικά με πελάτες του κλάδου εμπιστοσύνης.
Τον Οκτώβριο, Αμερικανοί νομοθέτες ζήτησαν την πιο σημαντική αναθεώρηση των κανονισμών κατά του ξεπλύματος χρήματος από την 11η Σεπτεμβρίου. Εάν εγκριθούν, οι αλλαγές θα απαιτήσουν από τους δικηγόρους και τις εταιρείες εμπιστοσύνης να ερευνήσουν τους πελάτες και τις πηγές πλούτου τους για να διασφαλίσουν ότι τα ύποπτα χρήματα δεν παραβιάζουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ. Ακόμη και με περισσότερη διαφάνεια, είπε ο Rothfuss, το κρατικό τραπεζικό τμήμα δεν έχει αρκετό προσωπικό για να παρακολουθεί την συμμόρφωση του κλάδου. «Δεν έχουμε απαραίτητα τους πόρους για να είμαστε προορατικοί», είπε.
Η Διεύθυνση Τραπεζών έχει τρεις υπαλλήλους που εξετάζουν τις ρυθμιζόμενες εταιρείες καταπιστεύματος του κράτους. «Πιθανώς έχουμε ελαφρώς υπερπληθυσμένο σε αυτόν τον τομέα, αλλά αναμένουμε συνεχή ανάπτυξη και θέλουμε να διασφαλίσουμε τους κατάλληλους πόρους», δήλωσε ο Albert Forkner, επίτροπος τραπεζών της πολιτείας.
Σε μια δήλωση, η Ένωση Καταπιστευμάτων του Wyoming είπε ότι «υποστηρίζει την αποτελεσματική και ουσιαστική ρυθμιστική εποπτεία του κλάδου εμπιστοσύνης». Η ένωση είπε επίσης ότι ο κλάδος θα υποστηρίξει αυξήσεις στα τέλη που καταβάλλονται στο κράτος από ρυθμιζόμενες εταιρείες καταπιστεύματος.
Ο Φον Φλάτερν, ο πρώην νομοθέτης, είπε σε συνέντευξή του στο σπίτι του στη Gillette ότι “ο περιορισμένος οικονομικός αντίκτυπος από τον τομέα των καταπιστευμάτων με την πάροδο των ετών συνέβαλε στην εύθραυστη οικονομία του Ουαϊόμινγκ, υπονομευμένη από την χρόνια παρακμή της βιομηχανίας άνθρακα.”
Στην πόλη εξόρυξης του ανατολικού Ουαϊόμινγκ, ένα περιστροφικό τρυπάνι, ένα μεγάλο φτυάρι άνθρακα και ένας κινητήρας 411.580 λιβρών εκτίθενται σε ένα τοπικό πάρκο. Τα ανθρακωρυχεία βροντοφωνάζουν με τον ήχο των χωματουργικών. Τρένα με δεκάδες αυτοκίνητα μεταφέρουν κάρβουνο στην πόλη, περνώντας από το Lula Belle’s Cafe, όπου οι ανθρακωρύχοι συγκεντρώνονται για καφέ πριν ξεκινήσουν οι βάρδιές τους.
«Αν εισέρχεστε ως εταιρεία καταπιστεύματος ή τραπεζίτης, πληρώνετε με τον τρόπο που θέλετε», είπε ο Von Flatern. «Δεν κερδίσαμε τίποτα»
@Will Fitzgibbon & Debbie Cenziper
Συνεισφέροντες: Brenda Medina και Delphine Reuter στη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων, Dmitry Velikovskiy στο iStories (Ρωσία), Alicia Ortega Hasbún στο Noticias Sin (Δομινικανή Δημοκρατία), Paolo Biondani στη L’Espresso (Ιταλία), Sandra Crucianelli και Mariel στο Infobae (Αργεντινή).
